【家纺百事通网讯】关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年4月10日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年04月10日10：00
结束时间：2015年04月10日12：00
(五)会议召开方式
公告编号：2015-004
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年4月8日，股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代本次股东大会的股权登记日为2015年4月8日，代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司向实际控制人借款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式：股东以信函或传真方式进行登记
(二)登记时间:2015年04月09日
(三)登记地点:长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：长沙市岳麓区车塘河路18号
联系电话：0731-88669851
联系传真：0731-88838661
公告编号：2015-004
联系人：易辉
(二)会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。
(三)临时提案：股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。
五、备查文件目录
《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》湖南省晚安家纺股份有限公司
董事会
2015年3月25日
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